Обычный вывод выигрышей обернулся вызовом в полицию: «storo08» рассказал, чем может закончиться один P2P-обмен
рассказал, чем может закончиться один P2P-обмен
Александр «storo08» Городецкий несколько лет менял крипту через P2P, по 30-150 тысяч рублей за раз. Почти всегда он пользовался известным обменником с хорошей репутацией.
Однажды Александр разово поменял 150 тысяч рублей через менялу, контакт которого дал знакомый. Деньги пришли на карту жены, и вскоре банк заблокировал все её карты. Жена обратилась в ЦБ, и через полтора месяца ограничения сняли.
Через полгода ей пришла повестка в полицию для дачи объяснений. Подозрения были связаны со статьёй о дропперстве. Меняла к тому времени пропал со связи.
Как действовали: нашли адвоката по уголовным и экономическим делам; через него заранее получили список вопросов от оперативника; решили не отвечать развёрнуто, чтобы не наговорить лишнего; жена пришла с адвокатом и письменно отказалась от показаний по 51-й статье Конституции.
Прошло больше полугода, и никаких последствий не было.
Выводы Александра:
Александр «storo08» Городецкий несколько лет менял крипту через P2P, по 30-150 тысяч рублей за раз. Почти всегда он пользовался известным обменником с хорошей репутацией.
Однажды Александр разово поменял 150 тысяч рублей через менялу, контакт которого дал знакомый. Деньги пришли на карту жены, и вскоре банк заблокировал все её карты. Жена обратилась в ЦБ, и через полтора месяца ограничения сняли.
Через полгода ей пришла повестка в полицию для дачи объяснений. Подозрения были связаны со статьёй о дропперстве. Меняла к тому времени пропал со связи.
Как действовали: нашли адвоката по уголовным и экономическим делам; через него заранее получили список вопросов от оперативника; решили не отвечать развёрнуто, чтобы не наговорить лишнего; жена пришла с адвокатом и письменно отказалась от показаний по 51-й статье Конституции.
Прошло больше полугода, и никаких последствий не было.
Выводы Александра:
«Одна из самых опасных ошибок в такой ситуации заключается в желании немедленно всё объяснить, доказать свою невиновность и поскорее уйти домой.📰 Подписывайтесь на Pokerflow
С P2P-обменами нужно быть крайне осторожными. В идеале лучше менять крипту на кэш в офлайне»
