Una retirada de ganancias rutinaria acabó en una llamada a la policía: «storo08» cuenta cómo puede terminar un simple intercambio P2P
ha contado cómo puede acabar un simple intercambio P2P
Aleksandr «storo08» Gorodetskiy estuvo varios años cambiando cripto a través de P2P, entre 30.000 y 150.000 rublos por operación. Casi siempre usaba una casa de cambio conocida y con buena reputación.
Un día, Aleksandr cambió puntualmente 150.000 rublos a través de un cambista cuyo contacto le había pasado un conocido. El dinero llegó a la tarjeta de su mujer y, poco después, el banco bloqueó todas las tarjetas de ella. Su mujer recurrió al Banco Central y mes y medio más tarde le levantaron las restricciones.
Medio año después le llegó una citación policial para prestar declaración. Las sospechas estaban relacionadas con el artículo sobre el uso de cuentas interpuestas («dropping»). Para entonces, el cambista había desaparecido.
Cómo actuaron: buscaron un abogado especializado en casos penales y económicos; a través de él consiguieron por adelantado la lista de preguntas del agente; decidieron no responder de forma extensa para no decir nada de más; su mujer acudió con el abogado y se acogió por escrito al artículo 51 de la Constitución para no declarar.
Ha pasado más de medio año y no ha habido ninguna consecuencia.
Las conclusiones de Aleksandr:
Aleksandr «storo08» Gorodetskiy estuvo varios años cambiando cripto a través de P2P, entre 30.000 y 150.000 rublos por operación. Casi siempre usaba una casa de cambio conocida y con buena reputación.
Un día, Aleksandr cambió puntualmente 150.000 rublos a través de un cambista cuyo contacto le había pasado un conocido. El dinero llegó a la tarjeta de su mujer y, poco después, el banco bloqueó todas las tarjetas de ella. Su mujer recurrió al Banco Central y mes y medio más tarde le levantaron las restricciones.
Medio año después le llegó una citación policial para prestar declaración. Las sospechas estaban relacionadas con el artículo sobre el uso de cuentas interpuestas («dropping»). Para entonces, el cambista había desaparecido.
Cómo actuaron: buscaron un abogado especializado en casos penales y económicos; a través de él consiguieron por adelantado la lista de preguntas del agente; decidieron no responder de forma extensa para no decir nada de más; su mujer acudió con el abogado y se acogió por escrito al artículo 51 de la Constitución para no declarar.
Ha pasado más de medio año y no ha habido ninguna consecuencia.
Las conclusiones de Aleksandr:
«Uno de los errores más peligrosos en una situación así es querer explicarlo todo de inmediato, demostrar tu inocencia y volver a casa cuanto antes.📰 Suscríbete a Pokerflow
Con los intercambios P2P hay que ser extremadamente cuidadoso. Lo ideal es cambiar cripto por efectivo en persona»
