Массовые блокировки по 115-ФЗ ограничили P2P-кешауты в румах

Русскоязычные покеристы столкнулись с волной блокировок банковских карт при попытке вывода средств из PokerOK, RedStar и Покердома.

В период с 28 по 29 августа в русскоязычном покерном комьюнити зафиксирован рекордный всплеск блокировок банковских счетов по закону 115-ФЗ. Проблема массово затронула клиентов Сбера, Т-Банка и ВТБ, совершавших депозиты или выводивших выигрыши через внутренние P2P-сервисы покер-румов.

Главной причиной сбоев стало ужесточение алгоритмов финансового мониторинга банков в отношении частых P2P-переводов между физическими лицами. Под блокировки попадают транзакции любого объема — от мелких выводов в $100 до крупных платежей.

Из-за бана рабочих карт мерчантов время обработки заявок на вывод внутри клиентов увеличилось до 12-24 часов, а внутренний курс P2P-обмена ощутимо просел по сравнению с биржевым курсом USDT.

«Служба безопасности банка блокирует счета сразу после двух-трех входящих переводов от незнакомых лиц. Алгоритмы реагируют на круглые суммы и частые транзакции. Использовать личные карты для постоянных кешаутов сейчас – прямой путь к заморозке средств до выяснения их происхождения»

Представители бекинговых фондов и финансовые эксперты настоятельно рекомендуют игрокам полностью перевести операции на криптовалюту, исключить использование зарплатных карт для P2P-переводов и дробить суммы при совершении нерегулярных платежей.

📰 Подписывайтесь на Pokerflow