Riesgos de las retiradas P2P en el extranjero. Los bancos de Georgia y Serbia refuerzan el control de las cuentas
Retirar el profit del póker mediante operaciones P2P en exchanges de criptomonedas se complica para los jugadores que residen en el extranjero. Las instituciones financieras de los países más populares entre los expatriados han endurecido considerablemente el control de las transacciones entrantes.
En Georgia, las principales entidades bancarias —Bank of Georgia (BoG) y TBC Bank— bloquean con regularidad cuentas de personas físicas por operaciones P2P en los exchanges Bybit, Binance y HTX. Los bancos de Serbia aplican exigencias similares en cuanto a la presentación de justificantes del origen de los fondos (Proof of Funds).
El escenario habitual incluye la suspensión del servicio de las cuentas tras una serie de transferencias P2P, seguida de una notificación de rescisión unilateral del contrato. La principal dificultad para los regulares consiste en acreditar la legalidad de sus ingresos ante el departamento de compliance del banco. Las cadenas de operaciones en las que intervienen salas de póker, monederos electrónicos y exchanges de criptomonedas son consideradas por los servicios de monitorización financiera como esquemas de tránsito con un riesgo AML elevado.
En los foros, los jugadores comparten sus experiencias personales y debaten cómo actuar en situaciones de este tipo. Una parte de los usuarios intenta transferir los saldos restantes a otras entidades financieras mediante los datos bancarios, mientras que la mayoría se inclina por renunciar por completo a las transacciones P2P directas a tarjetas de los grandes bancos locales.
Como resultado, los jugadores se enfrentan a la congelación de su capital y se ven obligados a buscar métodos de pago alternativos para mantener su estabilidad financiera.
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En Georgia, las principales entidades bancarias —Bank of Georgia (BoG) y TBC Bank— bloquean con regularidad cuentas de personas físicas por operaciones P2P en los exchanges Bybit, Binance y HTX. Los bancos de Serbia aplican exigencias similares en cuanto a la presentación de justificantes del origen de los fondos (Proof of Funds).
El escenario habitual incluye la suspensión del servicio de las cuentas tras una serie de transferencias P2P, seguida de una notificación de rescisión unilateral del contrato. La principal dificultad para los regulares consiste en acreditar la legalidad de sus ingresos ante el departamento de compliance del banco. Las cadenas de operaciones en las que intervienen salas de póker, monederos electrónicos y exchanges de criptomonedas son consideradas por los servicios de monitorización financiera como esquemas de tránsito con un riesgo AML elevado.
En los foros, los jugadores comparten sus experiencias personales y debaten cómo actuar en situaciones de este tipo. Una parte de los usuarios intenta transferir los saldos restantes a otras entidades financieras mediante los datos bancarios, mientras que la mayoría se inclina por renunciar por completo a las transacciones P2P directas a tarjetas de los grandes bancos locales.
Como resultado, los jugadores se enfrentan a la congelación de su capital y se ven obligados a buscar métodos de pago alternativos para mantener su estabilidad financiera.
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